Į 2020 mkaip įvedė dauguma pasaulio Griežtas užraktas kovoti su Covid-19 pandemijaAr Baltarusija ėmėsi labai kitokio požiūrio.
Jos autoritarinis vadovas, Aleksandras Lukashenkovirusą atmetė kaip nereikšmingą, garsiai siūlydamas, kad visi kadrai degtinės ir pirtis buvo viskas, ko reikėjo jai suginti.
Dėl to Baltarusija liko atvira Nors didžioji pasaulio dalis buvo uždaryta.
Su pasaulinėmis sporto lygomis pauzėje, mažai žinoma Baltarusijos „Premier“ lyga Staiga įgijo Tarptautinis dėmesysnes ji išliko vienintelė aktyvi futbolo lyga, skirta lažyboms.
Kaip ir tikėtasi, lyga pradėjo domėtis lošėjų susidomėjimu visame pasaulyje. Tačiau kol lažybos plūsta į Baltarusiją, už uždarų durų vyko kitokio pobūdžio azartiniai lošimai H kazino į Minskas.
Pinigų plovimo prieglobstis
Pasak komplekso tyrimas iš tremties nepriklausomos žiniasklaidos organizacijos Baltarusijos tyrimo centras (BIC), H kazino buvo Parengta pinigų plovimo schema.
Kadangi „Covid-19“ apribojimai apsunkino nusikaltėlių skalbimą nelegalių lėšų kitur, Baltarusijos laisva politika ir korumpuoti pareigūnai padarė ją patrauklia alternatyva.
Kazino, kuris atsidarė 2021 m viduje „Galleria Minsk“prekybos centras, priklausantis figūroms su ryšiais su Rusijos ir Baltarusijos elitu, greitai tapo pelningiausia azartinių lošimų įstaiga mieste.
Pirmajame Šeši mėnesiairenginio vieta uždirbo daugiau nei nusistovėję kazino mieste su Pelnas eidamas per 7,5 mln. USD Markas. Iki 2023 mkazino virto pelningiausia lošimų vieta šalyje.
Rezultatai buvo susiję su azartinių lošimų įstaigų skaičiumi Baltarusijoje 25% 2015–2020 m kylantys mokesčiaipagal „Chance“ pirmininko, Alesia Pakhomenka, „Games Organizatorių“ apsaugos asociacija.
Valdomas nusikalstamo pagrindinio direktoriaus
BIC išvados rodo, kad „H Casino“ sėkmė turėjo mažai ką bendro su teisėtomis žaidimų pajamomis.
Tyrėjai atskleidė ryšius tarp H kazino ir Vėlyvasis Turkijos Kipro nusikaltimų bosas Halilis Falyalıkas buvo nužudytas 2022 m.
Nors kazino buvo oficialiai priklauso Turkijos verslininkui Mustafa Egemen şenerataskaitos rodo, kad şener buvo tik a frontininkassu falyalı veikiančiu kaip a Slaptas partneris įmonėje.
Falyalı buvo žinomas dėl savo didžiulio, nelegalus internetinių lošimų tinklas tai Tikslinė Lenkija, Vokietija ir Čekijageneruojant milžiniškas sumas neteisėtos lėšos.
JAV vyriausybė apkaltino jį Prekybos heroinas į JKkol Teisingumo departamentas apkaltino jį Narkotikų pinigų plovimas viduje JAV.
Pinigų takas
Po penkių nesėkmingų bandymų gauti leidimą atlikti interviu Cemil önalFalyalı’s Buvęs vyriausiasis finansininkas tarp 2015 ir 2021 m. Lapkričio mėnBIC žurnalistai užtikrino liudijimas iš jo.
Vyras, kuris šiuo metu yra įkalintas į Nyderlandai ir priešintis ekstradicijai Turkijaibijodamas savo gyvenimo, išsamiai aprašė, kaip didžiulės pinigų sumos buvo sutelktos per „H Casino“, fiziškai, pagal Kontrabandų grynaisiais per privačius purkštukus, arba skaitmeniniu būdu, naudojant Kriptovaliutų operacijos.
Sudėtingas tinklas banko sąskaitos buvo naudojamas užmaskuoti lėšų kilmę. Kai žaidėjai prarado pinigus nelegaliose „Falyalı“ lošimų svetainėse, mokėjimai būtų perkelti į atskirų sąskaitų savininkus mainais į a komisija.
Tada pinigai buvo išimti grynaisiais, perduoti organizatoriams ir galiausiai pristatomi į „Falyalı“ tinklą.
Kai lėšos atėjo į H kazino, jos buvo melagingai pranešta kaip teisėtos azartinių lošimų pajamos. Iš ten jie buvo Plaukė per prabangų nekilnojamojo turto pirkimus Dubajuje.
Korupcija aukščiausiais lygmenimis
Pasak Önal, schema klestėjo po Baltarusijos valstybės pareigūnų apsauga. Vyras teigė buvę KGB ir karininkai grojo Pagrindiniai vaidmenys užtikrinant operaciją.
Vienas iš pranešime nurodytų asmenų buvo Vitaly Matysa Buvęs prezidento Lukašenko saugumo pareigūnaskurį Önal nustatė kaip esminį schemos įgalintoją.
Falyalı susitiko a Žiaurus likimas į 2022 m. Vasario mėn Kai jo konvojus buvo paslėpė ginklų, nešiojantys Kalašnikovo šautuvus šalia savo namų Šiaurės Kipraskur „Les Ambassadeur Casino“ Savininkas gyveno su savo sutuoktiniu ir trim vaikais.
Keturi asmenys Už ryšių su Turkijos požemiu buvo nuteisti už jo nužudymą, tačiau tikslios jo nužudymo priežastys išlieka paslaptis.
Baltarusija taip pat yra viena iš tautų, kurios ir toliau turi „1xbet“ turinį, nepaisant prieštaringai vertinamo operatoriaus užblokuotos statuso.
